싱가포르 최대 자금 세탁

싱가포르의 가장 중요한 자금 세탁 조사의 시작은 2023년 8월 15일 사기와 광범위한 온라인 도박 운영에 연루된 개인을 표적으로 삼은 여러 차례의 급습에 따라 발생했습니다. 

이러한 급습은 잘 조직된 계획을 방해했을 뿐만 아니라  고급 자동차, 고급 부동산, 보석 및 시계와 같은 값비싼 개인 소지품을 포함한 고가 자산의 압수로 이어졌습니다. 단속은 조직 범죄와 해외 게임 활동 간의 긴밀한 연관성, 특히 필리핀에서의 연관성을 강조 하여 이러한 불법 네트워크의 글로벌한 성격을 강조했습니다.

총 28억 달러에 달하는 광범위한 자산 매각:

사건이 확대되면서, 싱가포르 당국을 적극적으로 피하던 15명의 외국 도주자들이 약 18억 5천만 달러 상당의 자산을 국가에 넘겼습니다. 이 최근의 넘김으로 총 회수된 자산은 거의 28억 달러에  달했습니다. 처음에는 9억 4천 4백만 달러의 자산이 나중에 투옥되고 추방된 다른 10명의 개인에 의해 포기되었습니다. 이러한 상당한 수치는 관련된 금융 활동의 엄청난 규모와 싱가포르의 엄격한 집행 조치의 상당한 영향을 반영합니다.

전략적 법적 움직임으로, 현재 도주 중인 17명의 용의자 중 15명이 싱가포르 법무부(AGC)와 협상하여 자산을 포기했습니다. 그 대가로 인터폴 적색 및 청색 통지의 철회를 요구했습니다. 적색 통지는 수배자의 위치를 ​​파악하고 체포하는 데 도움이 되는 반면, 청색 통지는 개인의 신원이나 범죄 수사와 관련된 활동에 대한 중요한 정보를 수집합니다. 이 합의는 경찰과 AGC 간의 광범위한 협의 끝에 이루어졌으며, 용의자의 행방이 불분명하고 증거가 부족하여 인도에 어려움이 있음을 인정했습니다.

대부분의 용의자는 처리되었지만, 나머지 두 명, 즉 쉬 하이카와 쉬 하이난 에 대한 추적은 계속되고 있습니다. 이들의 자산은 약 1억 4,490만 달러 상당이며, 여전히 압수 또는 처분 금지 명령을 받고 있습니다. 이들은 AGC와 접촉하지 않았으며, 이들의 자산은 싱가포르의 이러한 금융 범죄에 대한 방어를 강화하는 것을 목표로 한 새로운 입법적 틀인 자금 세탁 방지 및 기타 사항법 의 규정에 따릅니다 .

더 광범위한 의미와 정부 대응:

광범위한 자금 세탁 사건은 2023년 8월의 중요한 습격 이후 처음에 10명의 외국인이 수감되었습니다.  조직 범죄와 도박을 포함하는 더 광범위한 네트워크에 연결된 이들 개인에는 여러 국가의 국민이 포함되어 있어 운영의 국경을 넘는 측면을 강조했습니다. 싱가포르 정부는 전개되는 사건과 강화된 재정적 안보의 필요성에 대응하여 금융 시스템에 대한 포괄적인 검토에 착수했습니다. 자금 세탁 방지 프로토콜을 강화하고 싱가포르를  선도적인 금융 허브 로서 성실하게 유지하기 위해 부처 간 위원회가 설립되었습니다 .

스트레이츠 타임즈가 보도한 바와 같이 경찰은 "우리는 합법적인 기업과 투자자를 계속 환영할 것이지만, 범죄적 이익을 위해 싱가포르 생태계를 악용하려는 범죄자들을 단속하기 위해 최선을 다할 것입니다." 라고 언급했습니다.

정부는 안전하고 평판 좋은 국제 금융 센터로서의 명성을 유지하기 위해 계속 노력하고 있습니다. 싱가포르는 규제 조치를 강화하고 엄격한 집행을 보장함으로써  합법적인 사업과 투자를 계속 유치하는 동시에  범죄 요소를 억제하는 것을  목표로 합니다 .

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